Sanction Finder

Проект

Sanctions Finder - платформа комплаенса, которая позволяет бизнесу проверить, находится ли физическое лицо, компания, судно или категория товаров в санкционных списках, снижая регуляторные риски и удерживая операции в рамках закона.

Проверка санкций - сфера, где быть примерно правым хуже, чем бесполезным. Пропущенное совпадение - это нарушение с уголовной ответственностью. Ложное совпадение блокирует законную операцию и стоит клиенту его клиента. При этом сами данные - движущаяся цель: десятки органов публикуют их отдельно, в разных форматах, с разными правилами написания имен, транслитерацией и идентификаторами лиц, и обновляют их по собственному графику. Главное обещание продукта - не поиск. А то, что данные за этим поиском актуальны и полны.

Что мы сделали

DForce поддерживает продукт и технологию за ним.

• Проверка по физическим лицам, организациям и товарам, сделанная как главная поверхность платформы.
• Sanctions Tracker для постоянного мониторинга, потому что комплаенс - не разовая проверка: контрагент, чистый на этапе онбординга, может попасть в список позже, и клиент должен об этом узнать.
• Ежедневно обновляемые данные из официальных мировых источников, о чем прямо указано на платформе: свежесть данных - это то обещание продукта, которое комплаенс-покупатель реально проверяет.
• Аналитический раздел и процесс консультации для корпоративных клиентов, которые не покупают инструменты проверки со страницы с тарифами.
• Четкая структура продукта, которая разделяет Product, Company, Support и Legal, - это важно для покупателя, который проводит оценку вендора.

Инженерные детали

• Имена - и есть сложная задача. Один и тот же человек встречается в списках в разных транслитерациях, написаниях и порядке слов, поэтому сопоставление не может быть простым равенством строк и не может быть настолько свободным, чтобы завалить клиента ложными срабатываниями.
• Много источников, один ответ. Каждый орган публикует в своем формате и по своему графику, и все это должно свестись к единому результату, по которому клиент может действовать.
• Свежесть - это функция, которую нужно уметь показать. «Обновляется ежедневно» - это утверждение, которое комплаенс-офицер проверит, поэтому оно вынесено в интерфейс, а не заявлено в маркетинговом тексте.
• Корпоративный UX - это журналы проверок, а не восторг. Людям, которые этим пользуются, нужно показать, что именно и когда они проверяли, и это формирует интерфейс сильнее, чем эстетика.

Особенности

• Создано для команд комплаенса, где критичны точность и свежесть данных
• Позиционируется как корпоративное решение для проверки
• UX, построенный на доверии к авторитетным и часто обновляемым данным

Услуги: Продукт, Инженерия. · sanctions-finder.com