Sanction Finder

Проєкт

Sanctions Finder - платформа комплаєнсу, що дозволяє бізнесу перевірити, чи перебуває фізична особа, компанія, судно або категорія товарів у санкційних списках, знижуючи регуляторні ризики й тримаючи операції в межах закону.

Перевірка санкцій - сфера, де бути приблизно правим гірше, ніж марно. Пропущений збіг - це порушення з кримінальною відповідальністю. Хибний збіг блокує законну операцію і коштує клієнту його клієнта. При цьому самі дані - рухома ціль: десятки органів публікують окремо, в різних форматах, із різними правилами написання імен, транслітерацією та ідентифікаторами осіб, і оновлюють їх за власним графіком. Головна обіцянка продукту - не пошук. А те, що дані за цим пошуком актуальні й повні.

Що ми зробили

DForce підтримує продукт і технологію за ним.

• Перевірка по фізичних особах, організаціях і товарах, зроблена як головна поверхня платформи.
• Sanctions Tracker для постійного моніторингу, бо комплаєнс - не разова перевірка: контрагент, чистий на етапі онбордингу, може потрапити до списку пізніше, і клієнт має про це дізнатися.
• Щоденно оновлювані дані з офіційних світових джерел, про що прямо зазначено на платформі: свіжість даних - це та обіцянка продукту, яку комплаєнс-покупець реально перевіряє.
• Аналітичний розділ і процес консультації для корпоративних клієнтів, які не купують інструменти перевірки зі сторінки з тарифами.
• Чітка структура продукту, що розділяє Product, Company, Support і Legal, - це має значення для покупця, який проводить оцінку вендора.

Інженерні деталі

• Імена - і є складна задача. Та сама людина зустрічається в списках у різних транслітераціях, написаннях і порядку слів, тож зіставлення не може бути простою рівністю рядків і не може бути настільки вільним, щоб залити клієнта хибними спрацюваннями.
• Багато джерел, одна відповідь. Кожен орган публікує у своєму форматі й за своїм графіком, і все це має звестися до єдиного результату, за яким клієнт може діяти.
• Свіжість - це функція, яку треба вміти показати. «Оновлюється щодня» - це твердження, яке комплаєнс-офіцер перевірить, тож воно винесене в інтерфейс, а не заявлене в маркетинговому тексті.
• Корпоративний UX - це журнали перевірок, а не захоплення. Людям, які цим користуються, треба показати, що саме й коли вони перевіряли, і це формує інтерфейс сильніше за естетику.

Особливості

• Створено для команд комплаєнсу, де критичні точність і свіжість даних
• Позиціонується як корпоративне рішення для перевірки
• UX, побудований на довірі до авторитетних і часто оновлюваних даних

Послуги: Продукт, Інженерія. · sanctions-finder.com